新2网址

广州白云国际机场股份拥有限公司2016年第壹次临时股东方父亲会决定公报

  证券代码:600004证券信称:白云机场 公报编号:2016-058

  债券代码:110035债券信称:白云转债

  转股代码:190035转股信称:白云转股

  广州白云国际机场股份拥有限公司

  2016年第壹次临时股东方父亲会决定公报

  本公司董事会及所拥有董事保障本公报情节不存放在任何虚假记载、误带性述容许严重缺漏,并对其情节的真实性、正确性和完整顿性担负壹般及包带责。

  要紧情节提示:

  ●本次会能否拥有否决定案:无

  壹、会召开和列席情景

  (壹)股东方父亲会召开的时间:2016年12月7日

  (二)股东方父亲会召开的地点:广州白云国际机场南工干区公司办公楼中区礼堂

  (叁)列席会的普畅通股股东方和恢骈表决权的优先股股东方及其持拥有股份情景:

  ■

  (四)表决方法能否适宜《公司法》及《公司章程》的规则,父亲会掌管情景等。

  本次股东方年会由本公司董事会招集儿子,由董事长邱嘉臣掌管,会的招集儿子、召开和表决方法适宜《中华人民共和国公司法》及《广州白云国际机场股份拥有限公司章程》的规则。

  (五)公司董事、监事和董事会秘书的列席情景

  1、公司在任董事8人,列席8人,逐壹说皓不列席董事及其说辞;

  2、公司在任监事3人,列席3人,逐壹说皓不列席监事及其说辞;

  3、董事会秘书列席本次会;公司高管列席本次会。

  二、议案审议情景

  (壹)匪积聚开票议案

  1、议案名称:关于修订公司《章程》的议案

  审议结实:经度过

  表决情景:

  ■

  2、议案名称:关于修订公司《董事会事规则》的议案

  审议结实:经度过

  表决情景:

  ■

  3、议案名称:关于白云机场信息体系运转维养护效力动的相干买进卖议案

  审议结实:经度过

  表决情景:

  ■

  4、议案名称:关于延聘2016年外面部把持审计机构的议案

  审议结实:经度过

  表决情景:

  ■

  (二)积聚开票议案表决情景

  1、关于推选第六届董事会匪孤立董事的议案

  ■

  2、关于推选第六届董事会孤立董事的议案

  ■

  3、关于推选第六届监督者的议案

  ■

  (叁)触及严重事项,5%以下股东方的表决情景

  ■

  (四)关于议案表决的拥关于情景说皓

  因议案3 《关于白云机场信息体系运转维养护效力动的相干买进卖议案》触及相干买进卖,相干股东方广东方节机场办集儿子团弄拥有限公司规避免表决。

  叁、律师见证情景

  1、本次股东方父亲会鉴证的律师事政所:北边京市奋迅律师事政所

  律师:王英哲、齐全乐

  2、律师鉴证定论意见:

  公司本次股东方父亲会的招集儿子、召开以次适宜《公司法》、《规则》等拥关于法度、行政法规、机关规章、规范性文件及贵公司章程的规则,本次股东方父亲会的招集儿子人及列席会人员的阅世合法拥有效,表决以次合法,所经度过的决定合法拥有效。

  四、备查文件目次

  1、经与会董事和记载人签名确认并加以盖董事会戳男的股东方父亲会决定;

  2、经鉴证的律师事政所主任签名并加以盖公章的法度意见书;

  3、本所要寻求的其他文件。

  广州白云国际机场股份拥有限公司

  2016年12月7日

  证券代码:600004股票信称:白云机场公报编号:2016-060

  债券代码:110035债券信称:白云转债

  转股代码:190035转股信称:白云转股

  广州白云国际机场股份拥有限公司第六届监事会

  第壹次(临时)会决定公报

  本公司监事会及所拥有监事保障本公报情节不存放在任何虚假记载、误带性述容许严重缺漏,并对其情节的真实性、正确性和完整顿性担负壹般及包带责。

  壹、监事会会召开情景

  (壹)本次监事会会的召开适宜拥关于法度、行政法规、机关规章、规范性文件和公司章程的规则。

  (二)本次会畅通牒于2016年11月26日以专人递送臻、电儿子邮件、电话的方法递送臻各监事及其他参会人员。

  (叁)根据《公司章程》规则,广州白云国际机场股份拥有限公司第六届监事会第壹次(临时)会由公司监事会主席谢泽煌先生招集儿子,会于2016年12月7日以即兴场表决的方法召开。

  (四)本次监事会应列席的监事3人,还愿列席会的监事3人。

  (五)本次监事会由公司监事会主席谢泽煌先生掌管,公司所拥有监事列席会,财政尽监莫名贞女男、董事会秘书戚耀皓先生、证券事政代表董新玲女男列席会。

  二、监事会会审议情景

  《关于推选谢泽煌先生担负公司监事会主席的议案》

  监事会审议表决结实如次:3票赞同,0票顶持,决定得到经度过。

  己本决定经度过之日宗违反灵,任期叁年,到本届监事会服满时止。

  信历:

  谢泽煌,男,中国国籍,1959年4月出产生,本迷信历,中共党员。历任本公司党委委员、副尽经纪、副书记、纪委书记等职政。即兴任本公司副书记、纪委书记、第六届监事会主席。

  特此公报。

  广州白云国际机场股份拥有限公司监事会

  2016年12月7日

  证券代码:600004证券信称:白云机场公报编号:2016-059

  债券代码:110035债券信称:白云转债

  转股代码:190035转股信称:白云转股

  广州白云国际机场股份拥有限公司第六届董事会

  第壹次(临时)会决定公报

  本公司及董事会所拥有成员保障公报情节的真实、正确和完整顿,对公报的虚假记载、误带性述容许严重缺漏负包带责。

  壹、董事会会召开情景

  (壹)本次董事会会的召开适宜拥关于法度、行政法规、机关规章、规范性文件和公司章程的规则。

  (二)本次会畅通牒于2016年11月26日以专人递送臻、电儿子邮件、电话的方法递送臻各董事及其他参会人员。

  (叁)根据《公司章程》规则,广州白云国际机场股份拥有限公司第六届董事会第壹次(临时)会由公司董事长邱嘉臣先生招集儿子,会于2016年12月7日以即兴场表决的方法召开。

  (四)本次董事会应列席的董事8人,还愿列席会的董事8人,即兴场列席本次会并表决的董事7人,付托列席1人。董事刘建强大先生付托董事马心航先生代为列席并行使表决权。

  (五)本次董事会由公司董事长邱嘉臣先生掌管,公司所拥有监事及高管人员列席会。

  二、董事会会审议情景

  (壹)《关于推选邱嘉臣先生担负董事长的议案》

  董事会审议表决结实如次:8票赞同,0票顶持,决定得到经度过。

  (二)《关于请邱嘉臣先生代劳动尽经纪的议案》

  董事会审议表决结实如次:8票赞同,0票顶持,决定得到经度过。

  (叁)《关于延聘王晓勇先生担负副尽经纪的议案》

  董事会审议表决结实如次:8票赞同,0票顶持,决定得到经度过。

  (四)《关于延聘于洪才先生担负副尽经纪的议案》

  董事会审议表决结实如次:8票赞同,0票顶持,决定得到经度过。

  (五)《关于延聘武宇先生担负副尽经纪的议案》

  董事会审议表决结实如次:8票赞同,0票顶持,决定得到经度过。

  (六)《关于延聘黄浩先生担负副尽经纪的议案》

  董事会审议表决结实如次:8票赞同,0票顶持,决定得到经度过。

  (七)《关于延聘谢冰凌心先生担负尽经济师的议案》

  董事会审议表决结实如次:8票赞同,0票顶持,决定得到经度过。

  (八)《关于延聘莫名贞女男担负财政尽监的议案》

  董事会审议表决结实如次:8票赞同,0票顶持,决定得到经度过。

  (九)《关于延聘戚耀皓先生担负董事会秘书的议案》

  董事会审议表决结实如次:8票赞同,0票顶持,决定得到经度过。

  (什)《关于延聘董新玲女男担负证券事政代表的议案》

  董事会审议表决结实如次:8票赞同,0票顶持,决定得到经度过。

  (什壹)《关于推选投资复核与决策委员会委员的议案》

  董事会审议表决结实如次:8票赞同,0票顶持,决定得到经度过。

  推选一齐井副先生、许汉忠先生、饶品贵先生、关善波先生、马心航先生担负公司第六届董事会投资复核委员会委员。

  (什二)《关于推选薪酬与考勤政委员会委员的议案》

  董事会审议表决结实如次:8票赞同,0票顶持,决定得到经度过。

  推选许汉忠先生、一齐井副先生、饶品贵先生担负公司第六届董事会薪酬与考勤政委员会委员。

  (什叁)《关于推选审计委员会委员的议案》

  董事会审议表决结实如次:8票赞同,0票顶持,决定得到经度过。

  推选饶品贵先生、许汉忠先生、一齐井副先生担负公司第六届董事会审计委员会委员。

  上述(壹)-(什叁)项议案己本决定经度过之日宗违反灵,审议经度过的相干人选,任期3年,到本届董事会服满止。

  特此公报。

  广州白云国际机场股份拥有限公司董事会

  2016年12月7日

  信历:

  邱嘉臣,男,中国国籍,1970年9月出产生,本迷信历,钱币银行学硕士学位,中共党员,初级会计师师。历任广东方节机场办集儿子团弄拥有限公司尽会计师师、党委委员、尽经济师、副尽经纪,本公司董事等职政。即兴任广东方节机场办集儿子团弄拥有限公司党委委员,本公司党委书记、本公司第六届董事会董事长。

  许汉忠,男,中国(香港)国籍,1950年11月出产生。历任国泰航空公司任香港及海外面多个办职位,港龙航空企划及国际事政尽经纪,太古(中国)驻北边京首座代表,香港华民航空公司尽裁剪,港龙航空行政尽裁剪,香港机场办局行政尽裁剪。许先生两度获香港特区行政长官委派为父亲珠叁角商政委员会委员,并曾担负香港特区内阁战微展开委员会委员,香港特区内阁航空展开咨询委员会成员,香港旅游展开局成员等职。2006年7月许先生获香港特区行政长官委派为太平绅士。许先生即兴任什二届全国政协委员、香港尽商会理事会理事,中国国际航空股份拥有限公司孤立匪实行董事,香港上市公司新创立集儿子团弄拥有限公司副行政尽裁剪、实行董事,新矿资源拥有限公司董事会副主席兼匪实行董事,本公司第六届董事会孤立董事。

  一齐井副,男,中国国籍,1971年9月出产生,中国政法父亲学法学学士,美国加以州父亲学伯克利法学院法度硕士,意父亲利Enrico Mattei初等学院办与经济学硕士,美国扣儿条约州报户口律师。具拥有超越20年海外面投资阅历,在海外面投资法度事政、商政交涉、公司办、私募股权方面拥有厚墩墩阅历。即兴任中国国新海外面(香港)拥有限公司首座实行官,本公司第六届董事会孤立董事。

  饶品贵,男,中国国籍,1975年4月出产生,江正西财经父亲学会计师学院会计师学硕士、北边京父亲学光辉办学院会计师学落士,即兴任暨南父亲学办学院会计师系副主任、教养任命、落士生带师,广州市报户口会计师师协会专业及人才委员会委员、珠海农村商银行股份拥有限公司外面部监事,本公司第六届董事会孤立董事。

  王晓勇,男,中国国籍,1974年5月出产生,中地脊父亲学企业办专业落士切磋生,中共党员,初级经济师。历任本公司方案经纪部经纪副顺手,广东方机场集儿子团弄广州基地办分公司副尽经纪,湛江机场公司尽经纪、副书记,广东方机场集儿子团弄广州基地办分公司尽经纪、副书记,广东方节航源实业展开拥有限公司党委书记、董事长等职政,时间2015年2月到2016年5月挂职任湛江吴川市委日委、副市长。即兴任本公司党委委员、副尽经纪。

  于洪才,男,1963年3月出产生,中国国籍,无境外面居剩权,初级工程师,父亲学本迷信历,中共党员。曾任广州白云国际机场建管处副处长、处长,广州白云国际机场拥有限公司航站区工程到处长,广州白云国际机场扩建工程指带部副尽指带、尽工程师、党委委员,广东方节机场办集儿子团弄拥有限公司尽工程师,广东方民航机场确立拥有限公司尽经纪、副书记,广东方节机场办集儿子团弄拥有限公司工程确立指带部副尽指带、尽指带。即兴任本公司党委委员、副尽经纪。

  武宇,男,中国国籍,1961年8月出产生,本迷信历,中共党员。历任空军汕头场站政委,空军某部队政治水部主任等职政。即兴任本公司党委委员、副尽经纪。

  黄浩,男,中国国籍,1965年12月出产生,中共党员,工商办硕士,政工师。历任广州白云国际机场团弄委副书记、书记,本公司航空运输效力动分公司党委书记、副经纪,运营提升部部长等职政。即兴任本公司党委委员、副尽经纪。

  谢冰凌心,男,中国国籍,1970年2月出产生,中共党员,中党校切磋生,初级工程师。历任广州白云机场拥有限公司尽工办副主任,广州白云国际机场扩建工程指带部尽工办主任,本公司航站楼办部尽经纪、副书记等职政。即兴任本公司党委委员、尽经济师。

  莫名贞,女,中国国籍,1966年12月出产生,中共党员,父亲学本科,初级会计师师。历任广州白云国际机场客馆财政部经纪,本公司财政部经纪副顺手、经纪,方案财政部长等职政。即兴任本公司财政尽监。

  戚耀皓,男,中国国籍,1967年9月出产生,中共党员,父亲学本科,初级政工师。历任广东方节机场办集儿子团弄公司宣传、文皓传媒部部长,本公司董事会事政担负人、成事发言人。即兴任本公司董事会秘书、成事发言人。

  董新玲,中国国籍,女,会计师师,1970年2月出产生,中共党员,父亲学学历,2009年5月得到上海证券买进卖所发表的上市公司董事会秘书培训合格证明。历任股证事政部项目副经纪、项目经纪等职政。即兴任本公司证券事政代表。

  孤立董事关于延聘初级办人员的意见

  根据《关于在上市公司确立孤立董事制度的指点意见》、公司《章程》等文件的拥关于规则,己己己干为公司的孤立董事,即兴就公司延聘初级办人员发表发出产意见如次:

  壹、本次延聘王晓勇先生、于洪才先生、武宇先生、黄浩先生担负副尽经纪,延聘谢冰凌心先生担负尽经济师,延聘莫名贞女男担负财政尽监,延聘戚耀皓先生担负董事会秘书的以次适宜《公司法》、公司《章程》的拥关于规则;

  二、经查阅王晓勇先生、于洪才先生、武宇先生、黄浩先生、谢冰凌心先生、莫名贞女男、戚耀皓先生的简历,不发皓拥有《公司法》第146条规则的境地,以及被中国证监会决定为市场禁入者同时禁入尚不松摒除的情景,其供职阅世合法;

  叁、赞同延聘王晓勇先生、于洪才先生、武宇先生、黄浩先生担负副尽经纪,延聘谢冰凌心先生担负尽经济师,延聘莫名贞女男担负财政尽监,延聘戚耀皓先生担负董事会秘书。

  孤立董事:许汉忠、一齐井副、饶品贵

  2016年12月7日

  进入【新浪网股吧】讨论